澳大利亚AUSTRAC数字货币牌照你了解多少？

 澳大利亚数字货币牌照你了解多少？让我们来一起了解一下。
　　
　　增加澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)首席执行官的权力和职能。
　　
　　将数字货币交易商纳入澳大利亚，及 AUSTRAC 的监管范畴。
　　
　　为行业提供一些从当前制度中获得的监管救济。
　　
　　AML/CTF 修正案预计于 2018 年 4 月 1 日生效。
　　
　　AUSTRAC 是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测主义。
　　
　　联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与
　　
　　AML/CTF 法案和规则的合规性。
　　
　　在 AML/CTF 修正案生效后，AUSTRAC 有以下的权力：
　　
　　1、澳大公司的首席执行官可以就更大范围的违法行为发出通知，包括不遵
　　
　　守了解你的客户(KYC)报告和记录保存程序。
　　
　　2、AUSTRAC 首席执行官能够向牌照持有公司发布最新的政策方向，以追溯其
　　
　　违反义务的情况。
　　
　　3、赋予警方和海关人员将在澳大利亚边境对违反义务的牌照持有公司的负
　　
　　责人进行搜查和扣押权。
　　
　　新政权一旦颁布，将授权澳大公司的首席执行官就更多的监管罪行发出违法
　　
　　通知。提供指定服务的机构将面临违反客户了解程序、报告义务、记录义务
　　
　　和提供所要求信息的任何不遵守行为的风险。根据现行法律，这些不遵守规
　　
　　定的领域要求联邦法院提起民事诉讼。AUSTRAC 首席执行官对这些类型的侵
　　
　　权行为发出侵权通知的能力将使 AUSTRAC 能够更有效地促进对 AML/CTF 行为
　　
　　的遵守。因此，报告实体应确保严格遵守 AML/CTF 法案和规则，特别是在违
　　
　　法通知权方面。
　　
　　修正案还将扩大 AUSTRAC 首席执行官的权力，以发布补救指示，要求报告实
　　
　　体纠正过去违反民事处罚规定的行为(例如，报告要求)。但是，澳大公司的
　　
　　首席执行官只能在该违约发生之日起两年内，就过去的违约行为提出一个补
　　
　　救的方向，如果这是对该违约行为的适当和适当的回应。预计这种权力将使
　　
　　澳大利亚能够更有效地确保报告实体的遵守情况，并减少财政情报差距。
　　
　　由于警方和海关官员将获得扩大的权力，搜查和没收实体货币和持票人的票
　　
　　据(BNIs)
　　
　　澳大利亚首席执行官的调查和执法权力也将得到加强。他们还将能够对不遵
　　
　　守质询和搜索义务的行为进行侵权处罚。 澳大利亚数字货币交易公司的要求：
　　
　　新牌照要求将把 AML/CTF 规则应用于交易数字货币的企业(如比特币交易所)。